Въпреки усилията на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), делото срещу осъдения наркобарон Евелин Банев, известен като Брендо, приключи не в тяхна полза. На 26 юни 2023 г. Софийският градски съд реши да отхвърли искането за конфискация на имущество на стойност над 23 милиона лева, заведено още през 2018 г.

Този случай включва не само Банев, но и трима други ответници: неговата бивша съпруга Моника Добринова, дъщеря му Александра Банева и доведеният му брат Симо Карайчев, както и фирмата на Добринова „Б.М.А трейдинг“ ЕООД.

Сумата от 23 275 542 лв. представлява искана конфискация на множество имоти, включително луксозен автомобил и акции. Конкретно, Комисията поиска да отнеме мерцедес на стойност 2150 лв., акций на близо 20 хил. лв. от „Химимпорт“ АД, както и налични средства от продажба на активи. Според съда, обаче, доказателствата не са достатъчни, за да се обоснове връзката между закононарушителните дейности на Банев и исканото имущество.

Съдебното решение указва, че мерцедесът е бил собственост на Банев до 21 май 2007 г., което го изключва от отнемането, а акциите, за които КОНПИ предявява иск, са придобити след 1996 г., в период, когато той не е имал установен финансов дефицит. Съдът отбеляза, че не е логично да се предполага, че тези активи са финансирани от престъпна дейност.

Интересно е да се отбележи, че минималният недостиг на средства при Банев е наблюдаван единствено през 1995 г. и е възлизал на 13 547 049 лв., равняващи се на 4908 минимални работни заплати. Според заключението на вещите лица, този недостиг не може да се пренася автоматично към следващите години и не доказва, че доходите на Банев след тази дата произхождат от престъпна дейност.

По време на процеса, КОНПИ не успя да представи убедителни доказателства за връзка между исканото имущество и предполагаемите престъпления на Банев. Съдът подчертава, че освен установяването на престъпна дейност, трябва да се докаже пряка връзка между имуществото и увеличаването на активите на Брендо, за да се издаде заповед за конфискация.

В резултат на загубата на делото, Комисията е задължена да възстанови на Брендо 40 831,76 евро за разноски по делото. Общите разходи, които КОНПИ дължи на всички ответници, възлизат на 176 733 евро.

Този случай поставя под въпрос ефективността на мерките за отнемане на незаконно придобитото имущество в България и е сигнал към институциите за необходимостта от подобряване на доказателствената база в подобни производства. В контекста на организираната престъпност, се оказва, че правосъдието изисква не само добри намерения, но и солидни доказателства за успешна конфискация на имущество, свързано с престъпления.